公司治理
01
董事会构成

公司董事会由8名董事组成。董事会的职能及职责包括但不限于:召集股东大会,并向股东大会报告董事会工作;执行在股东大会上通过的决议;决定经营计划和投资方案;制订年度财务预算方案和决算方案;制订利润分配方案和弥补亏损方案;制订增加或者减少注册资本的方案以及行使本公司章程所赋予的其他权力、职能及职责。

  • 陈锡坤先生 ------ 董事长
  • 樊中海先生 ------ 董事
  • 潘 颖先生 ------ 独立非执行董事
  • 袁建强先生 ------ 董事 总经理
  • 魏 然先生 ------ 董事
  • 陈卫东先生 ------ 独立非执行董事
  • 路保平先生 ------ 董事
  • 姜 波女士 ------ 独立非执行董事
  • 董秀成先生 ------ 独立非执行董事
02
监事会构成

公司监事会由7名监事组成。监事会的职能及职责包括但不限于:审查并核实董事会编制的财务报告、业务报告和利润分配方案,若发现疑点,可委托注册会计师及执业审计师复审本公司的财务资料;监察本公司的财务活动;监督董事、总经理和其他高级管理人员的表现,并监督他们执行职务时是否违反法律、行政法规、章程或股东大会的决议;要求董事、总经理和其他高级管理人员纠正任何损害本公司的利益的行为及行使公司章程授予他们的其他权力、职能及职责。 ​

  • 马 祥先生 ------ 监事会主席
  • 张 琴女士 ------ 监事
  • 陈惟国先生 ------ 职工代表监事
  • 杜江波先生 ------ 监事
  • 张剑波先生 ------ 监事
  • 翟亚林先生 ------ 监事
  • 张洪山先生 ------ 职工代表监事
03
高级管理人员
  • 张永杰先生 ------ 副总经理
  • 肖 毅先生 ------ 总会计师
  • 左尧久先生 ------ 副总经理
  • 李洪海先生 ------ 董事会秘书
  • 张锦宏先生 ------ 副总经理
04
董事会各专业委员会构成

公司董事会由8名董事组成。董事会的职能及职责包括但不限于:召集股东大会,并向股东大会报告董事会工作;执行在股东大会上通过的决议;决定经营计划和投资方案;制订年度财务预算方案和决算方案;制订利润分配方案和弥补亏损方案;制订增加或者减少注册资本的方案以及行使本公司章程所赋予的其他权力、职能及职责。

    01 / 战略委员会
  • 主 任:陈锡坤先生
  • 委 员:袁建强先生
  • 委 员:路保平先生
  • 委 员:姜波女士
    02 / 审计委员会
  • 主 任:姜波女士
  • 委 员:潘颖先生
  • 委 员:陈卫东先生
  • 委 员:董秀成先生
    03 / 薪酬委员会
  • 主 任:潘颖先生
  • 委 员:姜波女士
  • 委 员:陈卫东先生
  • 委 员:董秀成先生
  • 委 员:樊中海先生