01
董事会构成
公司董事会由8名董事组成。董事会的职能及职责包括但不限于:召集股东大会,并向股东大会报告董事会工作;执行在股东大会上通过的决议;决定经营计划和投资方案;制订年度财务预算方案和决算方案;制订利润分配方案和弥补亏损方案;制订增加或者减少注册资本的方案以及行使本公司章程所赋予的其他权力、职能及职责。
- 吴柏志先生 -- 董事长
- 杜 坤先生 -- 非执行董事
- 郑卫军先生 -- 独立非执行董事
- 张建阔先生 -- 执行董事
- 章丽莉女士 -- 非执行董事
- 王鹏程先生 -- 独立非执行董事
- 赵金海先生 -- 非执行董事
- 徐可禹先生 -- 非执行董事
- 刘江宁女士 -- 独立非执行董事
02
监事会构成
公司监事会由7名监事组成。监事会的职能及职责包括但不限于:审查并核实董事会编制的财务报告、业务报告和利润分配方案,若发现疑点,可委托注册会计师及执业审计师复审本公司的财务资料;监察本公司的财务活动;监督董事、总经理和其他高级管理人员的表现,并监督他们执行职务时是否违反法律、行政法规、章程或股东大会的决议;要求董事、总经理和其他高级管理人员纠正任何损害本公司的利益的行为及行使公司章程授予他们的其他权力、职能及职责。
- 王 军先生 -- 监事会主席
- 李 伟先生 -- 监事
- 王中红先生 -- 职工代表监事
- 张 昆先生 -- 监事
- 张宗檩先生 -- 职工代表监事
- 张晓峰先生 -- 监事
- 张百灵先生 -- 职工代表监事
03
高级管理人员
- 张建阔先生 -- 总经理
- 孙丙向先生 -- 副总经理
- 张从邦先生 -- 副总经理
- 程中义先生 -- 总会计师、董事会秘书
04
董事会各专业委员会构成
公司董事会由8名董事组成。董事会的职能及职责包括但不限于:召集股东大会,并向股东大会报告董事会工作;执行在股东大会上通过的决议;决定经营计划和投资方案;制订年度财务预算方案和决算方案;制订利润分配方案和弥补亏损方案;制订增加或者减少注册资本的方案以及行使本公司章程所赋予的其他权力、职能及职责。
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01 / 战略委员会
- 主 任:吴柏志先生
- 委 员:张建阔先生
- 委 员:赵金海先生
- 委 员:杜 坤先生
- 委 员:王鹏程先生
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02 / 审计委员会
- 主 任:郑卫军先生
- 委 员:章丽莉女士
- 委 员:王鹏程先生
- 委 员:刘江宁女士
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03 / 薪酬委员会
- 主 任:刘江宁女士
- 委 员:杜 坤先生
- 委 员:郑卫军先生
- 委 员:王鹏程先生
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04 / 提名委员会
- 主 任:王鹏程先生
- 委 员:吴柏志先生
- 委 员:郑卫军先生
- 委 员:刘江宁女士